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Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos se asociaron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Belice

Nicole Quilter

La Oficina Internacional de Narcóticos y Aplicación de la Ley de la Embajada de los Estados Unidos y el Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos se asociaron con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Belice para organizar una capacitación de una semana de duración sobre Técnicas de Investigación Financiera en el Hotel Princess Ramada. Los participantes en la capacitación son representantes de la UIF, la Oficina de la Directora del Ministerio Público, el Poder Judicial de Belice, el Departamento de Aduanas de Belice, el Departamento de Inmigración, el Departamento del Servicio de Impuestos de Belice y el Equipo Móvil de Interdicción, la Unidad Antinarcóticos y la Investigación Criminal del Departamento de Policía de Belice. El curso Técnico de investigación financiera ofrece a los participantes conferencias, debates y ejercicios prácticos extraídos de ejemplos de la vida real diseñados para perfeccionar el análisis de investigación de los participantes, así como las técnicas de investigación. La capacitación cubrió temas como órdenes de registro, fuentes de información, decomiso de activos, informes de transacciones sospechosas, solicitudes de asistencia legal mutua, elementos de un delito, recopilación y análisis de registros financieros, prueba y seguimiento de medios ilegales, cripto monedas, técnicas de entrevista e ingresos ilegales. La capacitación es parte de la asistencia del gobierno de los Estados Unidos para fortalecer el Programa de Investigación Financiera de Belice destinado a identificar, investigar y desarticular organizaciones criminales transnacionales apuntando a actividades de financiamiento ilícito. La capacitación es la primera de cuatro cursos en Investigaciones Financieras y culminará con un componente de capacitación de capacitadores en el que se capacitará a 12 personas de diversas unidades para que sean Capacitadores en Investigación Financiera.